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全球洗錢和資助恐怖主義監督團體「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)，17日把歐洲聯盟成員國馬爾他從加強監控的國家名單中移除。
FATF主席普萊耶(Marcus Pleyer)在柏林舉行的為期4天會議後表示，馬爾他在2021年被列入觀察灰名單(grey list)國家。在執行「已完成的行動計畫」後，馬爾他已更有能力解決洗錢和資助恐怖主義問題。
FATF在一份聲明中表示，馬爾他在偵測不正確的公司擁有權資訊，以及「利用金融情報追查基於稅收的洗錢案件」方面，取得特別的進展。
馬爾他多年來一直試圖洗刷避稅天堂的指控。去年被列入洗錢觀察名單，是另一次聲譽打擊。
2017年，十幾家歐洲媒體組織在一項名為「馬爾他檔案」(Malta Files)的調查中，指控馬爾他是「歐盟內部避稅的海盜基地」。但馬爾他否認這種指控。
此外，直布羅陀今年被列入灰名單。普萊耶稱之為「悲劇性的缺陷」。他說，「直布羅陀需要採取一系列措施，包括關注金融體系的守門人，特別是賭博業者和律師」。
FATF灰名單上總共有23個國家，這可能會對外國投資進入這些國家以及其國際聲譽，產生嚴重影響。
該組織的黑名單(black list)國家只有兩個，分別是伊朗和北韓。
至於本來希望在柏林會議上從灰名單中刪除的巴基斯坦，對結果感到失望。
但FATF仍對巴基斯坦取得的進展，表示歡迎，並暗示如果下一次監測訪問成功，將可能獲得移除。