用Podcast訂閱本節目 亞太洗錢防制組織(APG)將來台進行第三輪評鑑，估計將有20個部會、約300名官員接受評鑑，另有10家金融機構、至少200人「應考」，行政院洗錢防制辦公室已舉辦29場模擬評鑑、上千場次宣導與訓練，力拚評鑑過關。
台灣將於11月5日至16日接受亞太防制洗錢組織（APG)第三輪相互評鑑，過關與否攸關台灣金流透明與國際接軌。洗錢防制辦公室指出，APG將派出9名評鑑員來台，對與防制洗錢相關的公私部門進行面談，並發表初評結果。
受評的公部門單位包括金管會、中央銀行、法務部、農委會農業金融局等共20個部會，涵蓋37個局、處、署的官員，屆時共約300人將接受APG評鑑團面訪；私部門則有銀行，以及律師、會計師、銀樓等指定的非金融機構。
洗防辦指出，由於第三輪評鑑的現地評鑑是以英語面談的形式進行，但台灣的官員是以中文說明，加上各部會業務涉及許多專有名詞，為了避免面談時「會錯意」，已編制了一組6人口譯團隊，從去年開始舉辦的4次國家風險評估會議皆有參與，還有製作名詞翻譯對照表等，做足各種功課，以提升口譯的精準性。
遭到點名的受評機構無不上緊發條，受評銀行主管表示，國家風險評估（NRA）的8大類犯罪威脅，是準備重點。外傳APG評鑑敲定的金融業名單，被點名的包括兆豐銀行、玉山銀行、中國信託商銀、永豐銀行、第一銀行、輸出入銀行、渣打銀行、匯豐銀行以及永豐金證券及國泰人壽。
主管邊境管理與公股行庫的財政部也不敢輕忽，關務署表示，海關對於可能被用來洗錢的黃金、珠寶等，皆加強查核。且在洗錢防制新法上路後，旅客出入境攜帶貨幣的規範更為嚴格。
關務署表示，過去旅客出境超攜新台幣現鈔，超過的部分只會予以暫扣，入境時再歸還，洗錢防制新法上路後，旅客攜帶新台幣現鈔超過10萬元限額，超過的部分海關將直接沒入，不再歸還給旅客。
而資深會計師則說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。